Dozy Mmobuosi, de Tingo, inculpé de fraude en matière de valeurs mobilières

Points clés à retenir

En 2022, le groupe Tingo a déclaré disposer de 461,7 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour l'année fiscale. Toutefois, des enquêtes ont révélé par la suite que ses comptes bancaires contenaient moins de 50 dollars au total. Mmobuosi aurait gonflé le succès de ses entreprises dans diverses interviews, affirmant en 2021 que Tingo avait 12 millions d'utilisateurs et une valorisation de 6,3 milliards de dollars. Il a également évoqué des projets de cotation à la bourse de New York d'ici à 2021. Contrairement à ces affirmations, Tingo a été cotée au Nasdaq après une série de fusions inversées, prétendument basées sur des données financières fabriquées. Cette cotation au Nasdaq a permis à Mmobuosi et à ses sociétés d'accéder aux investisseurs et aux capitaux américains. Les procureurs américains affirment que Mmobuosi a pu détourner environ 16 millions de dollars du groupe Tingo. La crédibilité de ces affirmations s'est rapidement effondrée lorsque Hinderburg Research, un vendeur à découvert américain bien connu, a publié un rapport mettant en doute les finances et les opérations de Tingo, la qualifiant d'escroquerie massive. Le 18 décembre, la SEC a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la société, ce qui a entraîné la suspension des transactions sur les actions de Tingo. Deux jours plus tard, Dozy Mmobuosi a quitté temporairement ses fonctions.